骗子骗子!大佬在狱中读了数百本书......学习如何实现125万英镑的税务欺诈


2017-02-07 03:10:17

骗子骗子!大佬在狱中读了数百本书......学习如何实现125万英镑的税务欺诈

一名ganster策划了一笔一丝不苟的125万英镑的欺诈行为,这些欺诈行为是在他们陷入困境后开展业务的

被定罪的海洛因经销商穆巴希尔·阿里(Mubbashir Ali)在服刑期间阅读了“数百本关于商业的书籍”,曼彻斯特刑事法庭判决宣判

在2007年获释后的几天内,他在一系列假冒服装公司中成立了第一家,以工业规模欺骗税务局退税

这位39岁的罗奇代尔马尔登街(Maldon Street)为他招募了两名闺蜜给前面的虚假企业

他偷走了朋友的身份,包括他自己的姐夫,在他们不知情的情况下任命他们担任狡猾企业的董事

他甚至“劫持”了他父母的服装生意,并将他出售的“鱼修脚”商店作为欺诈手段

他的母亲和姐夫因此被捕,然后被清除

在2010年发现骗局时,他已经建立了六家声称互相交易的企业,同时通过伪造他们的发票来暗示合法企业

骗局净赚超过685,000英镑

为了利用增值税退税制度,阿里注册了公司名称并声称已经花费了大量资金购买缝纫机和服装材料等用于制造儿童和女装的商品

实际上,阿里所设的公司并没有做任何事情 - 但通过伪造发票,他让他们看起来真实,并欺骗税务人员退还他未购买的商品的增值税

在被捕时,他声称自己是一名“成功的商人” - 但无法说出一个客户的名字

在2010年的调查中,他没有受到影响,他在达勒姆郡设立了一个类似的骗局,直到2013年9月,并使用另外四个公司名称再次扣除了14万英镑

总的来说,他试图在六年内获得125万英镑

虽然并非所有的索赔都是成功的,但他所获得的钱还没有被追查

他的律师告诉法庭,他曾在赌场大肆贩卖毒品和赌博

在承认欺骗公共收入并提供虚假回报后,阿里现已被判入狱五年

他的前女友杰玛·卡弗里(Gemma Caffrey)在他的竞标中面对两家公司 - 甚至背诵了关于虚构公司与税务官员会面的运作的剧本

这位33岁的单身妈妈,在罗奇代尔的Jephys Street,由她的“控制”情人仅支付了1500英镑,并在承认提供虚假回报后被判入狱六个月

阿里的另一个女友Shabana Asim等待判刑

检察官理查德·奥尔梅说:“一切都是故意设计的,以表达对真实业务的幻想,涉及虚假账簿,虚假发票,设立商业银行账户以及勤勉和细心的借记和贷记

阿拉姆先生参与的唯一制造业是制造假发票和增值税申报表

“HMRC刑事调查助理总监桑德拉史密斯说:”阿拉姆多年来竭尽全力让自己远离他设定的假公司

欺诈行为

他偷了一大笔公共资金来排队

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